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投資者公告ANNOUNCEMENT

大禹節(jié)水集團(tuán)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

編輯:  更新于:2017年10月28日  閱讀量:

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議,于20171026日上午1100在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,會(huì)議通知于20171015日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由于虎華先生主持,應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人,實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

一、審議通過《公司2017年第三季度報(bào)告》

經(jīng)審核,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:董事會(huì)編制和審核的《公司2017年第三季度報(bào)告》, 符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

經(jīng)審核,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下, 公司使用最高額度不超1億元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高募集資金使用效率,不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

該議案表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

 

 

特此公告。

 

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

 20171027


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