大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議（臨時），于2017年3月21日下午15：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

審議通過了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金》的議案

監(jiān)事會經(jīng)審核，認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效；本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

2017年3月22日